Destacados

• UNA DEL SEPBLAC: QUIÉN Y CÓMO SE LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES EN ESPAÑA

  «Un día tuve que ir a la sucursal a retirar en efectivo 2,5 millones de euros para poder atender dos comisiones.»  Lo contó por escrito, con su puño y letra, hace años un testigo clave de la operación Púnica. ¿Cuáles son los trámites para que un cliente pueda sacar tanto dinero? ¿Quién se entera en el banco de esa retirada […]

• SOCIEDADES DURMIENTES, ¿QUÉ SON Y QUÉ PINTAN EN LAS RECIENTES TRAMAS DE FRAUDE?

  Las últimas y más recientes tramas de evasión de impuestos, blanqueo de dinero y facturas falsas, han recurrido todas al mismo truco: comprar una empresa de segunda mano. Una no, muchas sociedades de segunda mano. En realidad se conocen como «sociedades durmientes» porque son empresas que ya están creadas pero carecen de actividad. A la presidenta de la Junta de […]

• ¿SABES YA LO QUE ES LA DEVALUACIÓN FISCAL?

  Las direcciones, carteles, señales que indicaban el camino hacia la austeridad han dejado un hueco para un nuevo mensaje: devaluación fiscal. Está por todas partes; el Gobierno, la comisión de expertos, la Comisión Europea, el blog de Nadaesgratis, el servicio de estudios del BBVA… todos coinciden en apuntar con el dedo a «LA DEVALUACIÓN FISCAL» como salida de la crisis. No hay que confudir […]

• EL CUENTO DEL BATACAZO BURSÁTIL

  Unos niños están en su casa aburridos cuando de repente aparece «The Cat in the Hat» para entretenerles.   Los dos niños, sin saber qué decir, le dejan hacer. El gato se sube a una pelota y empieza a hacer malabarismos con todo tipo de objetos. Que si un paraguas, que si un barco de juguete, que si unos libros, […]