Destacados

• UNA DEL SEPBLAC: QUIÉN Y CÓMO SE LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES EN ESPAÑA

  “Un día tuve que ir a la sucursal a retirar en efectivo 2,5 millones de euros para poder atender dos comisiones.”  Lo contó por escrito, con su puño y letra, hace años un testigo clave de la operación Púnica. ¿Cuáles son los trámites para que un cliente pueda sacar tanto dinero? ¿Quién se entera en el banco de esa retirada […]

• EL PROBLEMA DE LAS PENSIONES EN ESPAÑA I

  Tenemos un problema con las pensiones. Quien no quiera reconocerlo es que no quiere asumir la realidad. Ya os hablamos de cómo se financia nuestro sistema de pensiones en este post: los que trabajan hoy pagan las pensiones de hoy.¿Quién pagará mi pensión cuando me jubile en 2042? Las personas que estén trabajando entonces, si no cambia el sistema. ¿Y […]

• ¿QUÉ GARANTIZAN LOS FONDOS GARANTIZADOS?

  Esta semana la presidenta de la CNMV, el órgano encargado de vigilar los mercados, nos ha sorprendido diciendo que está analizando la nueva política comercial de los bancos porque están ofreciendo en mayor medida a los ahorradores Fondos de inversión garantizados. Elvira Rodríguez va a mirar si los ahorradores que están metiendo dinero en este producto se enteran realmente de […]

• SOCIEDADES DURMIENTES, ¿QUÉ SON Y QUÉ PINTAN EN LAS RECIENTES TRAMAS DE FRAUDE?

  Las últimas y más recientes tramas de evasión de impuestos, blanqueo de dinero y facturas falsas, han recurrido todas al mismo truco: comprar una empresa de segunda mano. Una no, muchas sociedades de segunda mano. En realidad se conocen como “sociedades durmientes” porque son empresas que ya están creadas pero carecen de actividad. A la presidenta de la Junta de […]