Destacados

• UNA DEL SEPBLAC: QUIÉN Y CÓMO SE LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES EN ESPAÑA

  «Un día tuve que ir a la sucursal a retirar en efectivo 2,5 millones de euros para poder atender dos comisiones.»  Lo contó por escrito, con su puño y letra, hace años un testigo clave de la operación Púnica. ¿Cuáles son los trámites para que un cliente pueda sacar tanto dinero? ¿Quién se entera en el banco de esa retirada […]

• SOCIEDADES DURMIENTES, ¿QUÉ SON Y QUÉ PINTAN EN LAS RECIENTES TRAMAS DE FRAUDE?

  Las últimas y más recientes tramas de evasión de impuestos, blanqueo de dinero y facturas falsas, han recurrido todas al mismo truco: comprar una empresa de segunda mano. Una no, muchas sociedades de segunda mano. En realidad se conocen como «sociedades durmientes» porque son empresas que ya están creadas pero carecen de actividad. A la presidenta de la Junta de […]

• EL HOMOECONOMICUS NECESITA UN NUEVO MANUAL

  Amenazamos con volver a hablar de Minsky y aquí estamos cumpliendo con dos videos. Ya sé que estas alturas pensamos que lo hemos visto casi todo sobre documentales de la crisis… pero no. Nos faltaba por lo menos unos más: Boom, Bust, Boom. Una película con teleñecos y uno de los Monty Phyton que se plantea una gran pregunta (y […]

• CÓMO CONSTRUIR UNA ALERTA TEMPRANA DE CRISIS BANCARIA

  Tengo una amiga que vive desde hace unos meses en Los Ángeles. Como están en una zona de terremotos, han tenido que aprenderse una especie de protocolo. Me ha contado que desde que suenan las alarmas tienen 60 segundos para decidir en qué lugar refugiarse: bajo el dintel de una puerta, debajo de la mesa, fuera en el jardín… Uno […]